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永鼎股份: 永鼎股份可转债转股后果暨股份变动公告
发布日期：2024-07-05 13:12 点击次数：121
证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-054
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
可转债转股后果暨股份变动公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何失实纪录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。
要紧实质教唆:
? 累计转股情况：贬抑 2024 年 6 月 30 日，累计有 72，015.50 万元“永鼎
转债”调度成公司股票，因转股造成的股份数目累计为 142，877，261 股，占可转
债转股前公司已刊行股份总和的 11.4723%。
? 回售情况：因触发“永鼎转债”《召募证明书》的附加回售条目，可转
债投资者阐发商定和公司公告，累计报告回售可转债 100 张，面值 1.00 万元，
回售资金已于 2022 年 1 月 14 日披发，中国证券登记结算有限包袱公司上海分公
司阐发回售后果于当日刊出“永鼎转债”1.00 万元。
? 未转股可转债情况：贬抑 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“永鼎转债”
金额为 25，983.50 万元，占“永鼎转债”刊行总量的比例为 26.5138%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 3 月 31 日至 2024 年 6 月 30 日历间，“永
鼎转债”转股的金额为 4.40 万元，因转股造成的股份数目为 8，728 股。
一、可转债刊行上市粗略
（一）经中国证券监督惩处委员会《对于核准江苏永鼎股份有限公司公建设
行可调度公司债券的批复》（证监许可[2019]312号）核准，江苏永鼎股份有限
公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日公建设行了980万张可调度公司债券，
每张面值100元，炒股票刊行总和98，000万元，期限6年。
（二）经上海证券交往所自律监管决定书[2019]70 号文欢跃，公司 98，000
万元可调度公司债券于 2019 年 5 月 8 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简
称“永鼎转债”，债券代码“110058”。
（三）阐发关连手脚和《江苏永鼎股份有限公司公建设行可调度公司债券募
集证明书》（以下简称“召募证明书”）的商定，公司该次刊行的“永鼎转债”
自 2019 年 10 月 22 日起可调度为公司 A 股等闲股，转股时间为 2019 年 10 月 22
日至 2025 年 4 月 15 日，运转转股价钱为 6.50 元/股，最新转股价钱为 5.04 元/
股。
转股价钱由 6.50 元/股调养为 6.35 元/股。
债”的转股价钱由 6.35 元/股调养为 5.10 元/股。
转股价钱由 5.10 元/股调养为 5.04 元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）“永鼎转债”自 2024 年 3 月 31 日至 2024 年 6 月 30 日历间，转股的
金额为 4.40 万元，因转股造成的股份数目为 8，728 股。贬抑 2024 年 6 月 30
日，累计有 72，015.50 万元“永鼎转债”调度成公司股票，因转股造成的股
份数目累计为 142，877，261 股，占可转债转股前公司已刊行股份总和的
（二）贬抑2024年6月30日，尚未转股的“永鼎转债”金额为25，983.50万元，
占“永鼎转债”刊行总量的比例为26.5138%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单元：股
股权激勉部分界限性
变动前 股票回购刊出 本次可转债 变动后
股份类型
（2024年3月31日） （2024年6月24日） 转股 （2024年6月30日）
有限售条
件运动股
无尽售条
件运动股
总股本 1，404，536，873 -11，696，760 8，728 1，392，848，841
四、其他
关连部门：公司证券部
关连电话：0512-63272489
传真号码：0512-63271866
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会