证券代码：301186         证券简称：超达装备          公告编号：2024-078 债券代码：123187         债券简称：超达转债               南通超达装备股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容信得过、准确、好意思满，莫得虚  假记录、误导性发达或紧要遗漏。   额外指示： 司（以下简称“公司”）股票已有十个往复日的收盘价钱不低于“超达转债”当 期转股价钱（即 31.81 元/股）的 130%（含 130%，即 41.35 元/股）； 公司债券转股期内，若是公司股票在职意连络三十个往复日中至少有十五个往复 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），届时左证《南通超达 装备股份有限公司向不特定对象刊行可转移公司债券并在创业板上市召募默契 书》（以下简称“《召募默契书》”）中有条件赎回要求的讨论商定，公司董事 会有权决定按照本次可转移公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部 分未转股的“超达转债”。   敬请庞大投资者详备了解本次可转移公司债券的讨论门径，并存眷公司后续 公告，肃肃投资风险。   一、可转移公司债券刊行上市情况   （一）可转移公司债券刊行情况   经中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于应许南通超 达装备股份有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》                          （证监许可2023564 号）应许注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象刊行可转移公司债券（以下简 称“可转债”）469.00 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总和为东说念主民 币 46，900.00 万元，扣除刊行用度后本色召募资金净额为东说念主民币 46，274.71 万元。 主承销商在扣除承销用度 290.00 万元后，于 2023 年 4 月 11 日将剩余召募资金 东说念主民币 46，610.00 万元汇入公司召募资金专项账户。上述资金到位情况还是天衡 管帐师事务所（特地平素搭伙）审验，并出具“天衡验字（2023）00041 号”验 资回报给以考证。    （二）可转移公司债券上市情况    经深圳证券往复所应许，公司可转移公司债券于 2023 年 4 月 25 日起在深圳 证券往复所挂牌往复，债券简称“超达转债”，债券代码“123187”。    （三）可转移公司债券转股期限    左证《深圳证券往复所创业板股票上市门径》的讨论门径及《召募默契书》 的讨论商定，本次刊行的可转移公司债券转股期限自愿行完毕之日（2023 年 4 月    （四）可转移公司债券转股价钱的历次调养情况    左证《召募默契书》的门径，本次刊行的可转债的启动转股价钱为 33.00 元 /股。    公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议登第三届监事 会第十二次会议，于 2023 年 9 月 14 日召开了 2023 年第二次临时鼓励大会，分 别审议通过了《对于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，2023 年半年度利 润分配决策为：以截止 2023 年 6 月 30 日总股本 72，758，822 股为基数，向举座 鼓励每 10 股派发现款股利 4.00 元东说念主民币（含税），推断派发现款股利 余未分配利润结转下一年度。如在实际职权分配的股权登记日前公司总股本发 生变动，恒汇配资分配比例将按照现款分成总和不变的原则相应调养。左证公司《召募 默契书》刊行要求以及中国证监会对于可转债刊行的讨论门径，“超达转债” 转股价钱由 33.00 元/股调养为 32.60 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 派调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-062）。    公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议登第三届监事会 第十五次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度鼓励大会，区分审议通过了 《对于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度职权分配决策为：以 公司 2023 年度职权分配股权登记日的总股本为基数（公司现存总股本 股利东说念主民币 41，024，043.20 元（含税）。本回报期不进行本钱公积转增股本，不 送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在 2023 年度利润分配预案裸露日至 实际职权分配股权登记日技巧公司应分配股数因回购股份、股权激勉行权等发 生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总和进行相应调养。左证公司《募 集默契书》刊行要求以及中国证监会对于可转债刊行的讨论门径，“超达转 债”转股价钱由 32.60 元/股调养为 32.04 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2023 年度职权分配 调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-032）。   公司于 2024 年 9 月在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司完成了 （“公司总股本”采用公司截止 2024 年 8 月 30 日的总股本数目）增多至 （www.cninfo.com.cn）的《对于 2024 年抑制性股票激勉探究第一类抑制性股 票初度授予登记完成的公告》（公告编号：2024-065）。上述授予登记的第一 类抑制性股票的上市日期为 2024 年 9 月 9 日。左证公司《召募默契书》刊行条 款以及中国证监会对于可转债刊行的讨论门径，“超达转债”转股价钱由 32.04 元/股调养为 31.81 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于抑制性股票授予登记增发股份调养可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2024-066）。   截止本公告裸露日，“超达转债”转股价钱为 31.81 元/股。   二、可转移公司债券有条件赎回要求可能设置情况   （一）有条件赎回要求   左证《召募默契书》，“超达转债”有条件赎回要求的讨论商定如下：   在本次刊行的可转移公司债券转股期内，当下述情形的大肆一种出刻下，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转 换公司债券： 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； 当期应计利息的推断公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转移公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可转移公司债券 票面总金额；   i：指可转移公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的往复日按调养前的转股价钱和收盘价钱推断，在转股价钱调养日及之后的交 易日按调养后的转股价钱和收盘价钱推断。   （二）有条件赎回要求可能设置的情况   自 2024 年 11 月 28 日至 2024 年 12 月 16 日，公司股票已有十个往复日的 收盘价钱不低于“超达转债”当期转股价钱（即 31.81 元/股）的 130%（含 130%）。 左证《召募默契书》的商定，若在将来触发“超达转债”的有条件赎回要求（即 在本次刊行的可转移公司债券转股期内，若是公司股票在职意连络三十个往复日 中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））， 届时公司董事会有权决定按照可转移公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回 一齐或部分未转股的“超达转债”。   三、风险指示   左证《深圳证券往复所上市公司自律监管引导第 15 号——可转移公司债券》 《可转移公司债券责罚看法》等讨论门径及《召募默契书》的商定，公司将于触 发“有条件赎回要求”时点后召开董事会审议是否赎回“超达转债”，并实时履 行信息裸露义务。   敬请庞大投资者详备了解本次可转债的讨论门径，并实时存眷公司后续公告， 肃肃投资风险。 特此公告。         南通超达装备股份有限公司                      董事会

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