证券代码：300527        证券简称：S T 应 急   公告编号：2025-065 债券代码：123048        债券简称：济急转债      中国船舶重工集团济急预警与援手装备股份有限公司       对于提前赎回“济急转债”的第十九次辅导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容真的、准确、竣工，莫得异常 纪录、误导性诠释注解或关键遗漏。 十分辅导： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“济急转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“济急转债”握券东说念主介意在限期内转股。债券握有东说念主握有 的“济急转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前撤废质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 转债”，将按照 100.77 元/张的价钱强制赎回，因这一商定的赎回价钱（100.77 元/张）与现在“济急转债”二级阛阓价钱存在较大相反，十分提醒“济急转债” 握有东说念主介意在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资 者介意投资风险。 顺应性科罚要求的，不成将所握“济急转债”疏导为股票，特提请投资者柔和不 能转股的风险。   自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，中国船舶重工集团济急预警与救 援装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已得志在伙同三十个交往日 中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 9.18 元/股），把柄公司《创业板公缔造行可疏导公司债券召募诠释书》（以下简称 “《召募诠释书》”）的商定，已触发“济急转债”有条件赎回条目。   公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于提前赎回“济急转债”的议案》。伙同现时阛阓情况及公司本体空洞酌量，公 司董事会决定应用“济急转债”的提前赎回权柄，并授权主义科罚层崇拜后续 “济急转债”赎回的关连事宜。现将提前赎回“济急转债”的关连事项公告如下：   一、可疏导公司债券基本情况   （一）可转债刊行上市情况   经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可(2019)2973 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公缔造行了 8，189，312 张可疏导公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 818，931，200 元，期限 6 年。   经深圳证券交往所痛快，公司可疏导公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳 证券交往所挂牌交往上市，债券简称“济急转债”，债券代码“123048”。   （二）可转债转股期限   本次刊行的可疏导公司债券转股期自可疏导公司债券刊行实现之日（2020 年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个交往日（2020 年 10 月 16 日）起至可疏导 公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。   （三）可转债转股价钱调停情况   把柄关连限定和公司《召募诠释书》商定，公司本次刊行的“济急转债”自 整体激动每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。济急转债的转股价钱由 整体激动每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。济急转债的转股价钱由 整体激动每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499，245.78 元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经揣测，炒股票本次年度权益分配后，应 急转债转股价钱无需调停，转股价钱仍为 8.86 元/股。 《对于向下修正“济急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度激动大 会召开日前二十个交往日公司股票交往均价为 7.056 元/股，激动大会召开前一 个交往日公司股票交往均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该次股 东大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一个交往日均价，因此公司 本次向下修正后的“济急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。把柄《召募诠释书》 关连限定及公司 2023 年年度激动大会的授权，董事会决定将“济急转债”的转股价 格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16 日起胜仗。 整体激动每 10 股派发现款红利 0.026268 元（含税），共派发现款 2，592，395.74 元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经揣测，本次年度权益分配后，应 急转债转股价钱无需调停，转股价钱仍为 7.06 元/股。   二、可疏导公司债券有条件赎回条目触发情况   （一）有条件赎回条目   《召募诠释书》中对有条件赎回条目的关连商定如下：   在本次刊行的可疏导公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回统共或部分未转股的 可疏导公司债券： 中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的揣测公式为：IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可疏导公司债券握有东说念主握有的将赎回的可疏导公司债券票 面总金额；   i：指可疏导公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调停的情形，则在调停前的交往日 按调停前的转股价钱和收盘价钱揣测，调停后的交往日按调停后的转股价钱和收 盘价钱揣测。   （二）有条件赎回条目触发情况   自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，公司股票价钱已得志在伙同三十 个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于“济急转债”当期转股价钱的 急转债”有条件赎回条目。   三、赎回奉行安排   （一）赎回价钱   把柄《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“济急转债”的赎回价 格为 100.77 元/张（含税），揣测进程如下：   当期应计利息的揣测公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可疏导公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可疏导公司债券 票面总金额，即 100 元/张；   i：指本次可疏导公司债券畴昔票面利率，即 2.00%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 10 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 8 月 28 日）止的本体日期天数 140 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×140/365=0.77 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77 元/张（含税）   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分离握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   搁置赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体“应 急转债”握有东说念主。   （三）赎回设施及技巧安排 债”握有东说念主本次赎回的关连事项。 日 （2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“济急转债”。本次赎 回完成后，“济急转债”将在深交所摘牌。 年 9 月 4 日为赎回款到达“济急转债”握有东说念主资金账户日，届时“济急转债”赎 回款将通过可转债托管券商平直划入“济急转债”握有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）参议表情   参议部门：公司证券法务部   参议地址：湖北省武汉市江夏区庙山缔造区阳光通衢 5 号   参议电话：027-87970446   计议邮箱：zfb@harzone.com.cn   四、公司本体戒指东说念主、控股激动、握股 5%以上的激动、董事、监事、高档 科罚东说念主员在赎回条件得志前的六个月内交往“济急转债”的情况   经自查，公司本体戒指东说念主、控股激动、握股 5%以上激动、董事、监事、高 级科罚东说念主员在本次“济急转债”赎回条件得志前六个月内不存在交往“济急转债” 情况。   五、其他需诠释的事项 进行转股讲述。具体转股操作提倡债券握有东说念主在讲述前参议开户证券公司。 最小单元为 1 股；合并交往日内屡次讲述转股的，将合并揣测转股数目。可转债 握有东说念主肯求疏导成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及疏导为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关连限定，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期布置利息。 报后次一交往日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 有限公司提前赎回“济急转债”的核查见解； 装备股份有限公司提前赎回“济急转债”的法律见解书。   特此公告。                         中 国 船 舶 重 工 集 团                    济急预警与援手装备股份有限公司董事会

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