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崇达时刻: 对于“崇达转2”可能欢欣赎回条件的教唆性公告
发布日期：2025-08-18 13:14 点击次数：198
证券代码：002815 证券简称：崇达时刻 公告编号：2025-037
债券代码：128131 债券简称：崇达转2
崇达时刻股份有限公司
对于“崇达转 2”可能欢欣赎回条件的教唆性公告
本公司及董事会合座成员保证信息走漏的内容着实、准确、完好，莫得乖张
记录、误导性述说或要紧遗漏。
紧迫内容教唆：
证券代码：002815 证券简称：崇达时刻
债券代码：128131 债券简称：崇达转 2
转股价钱：东说念主民币 10.25 元/股
简称“公司”）股票已有 10 个来回日的收盘价钱不低于“崇达转 2”当期转股价
格 10.25 元/股的 130%（含 130%），即 13.33 元/股。
司股票在职何采集 30 个来回日中至少 15 个来回日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%）”），届时凭据《崇达时刻股份有限公司公配置行可调遣
公司债券召募阐述书》
（以下简称“《召募阐述书》”）中有条件赎回条目的相关规
定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的
可调遣公司债券（以下简称“可转债”）。
精细投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可[2020]1487 号文”核准，公司于 2020
年 9 月 7 日公配置行了 1，400.00 万张可转债，每张面值 100 元，刊行总数
配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹清除优先配售部分）通过在深圳证
券来回所（以下简称“深交所”）来回系统网上向社会公众投资者刊行，认购金
额不及 140，000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上﹝2020﹞886 号”文欢喜，公司 140，000.00 万元可转债于
（三）可转债转股期限
凭据联系律例和公司《召募阐述书》的商定，本次刊行的可转债转股期限自
刊行达成之日起满六个月后的第一个来回日起至可调遣公司债券到期日止，即自
转股截止日期为 2026 年 9 月 4 日）。
（四）可转债转股价钱的历次养息情况
股派发现款股利 2.50 元东说念主民币（含税）。凭据《召募阐述书》的相关律例，
“崇达
转 2”的转股价钱自 2021 年 5 月 20 日起由 19.54 元/股养息为 19.29 元/股。
销职责，凭据《召募阐述书》的相关律例，“崇达转 2”的转股价钱自 2021 年 6
月 3 日起由 19.29 元/股养息为 19.38 元/股。
股派发现款股利 3.10 元东说念主民币（含税）。凭据《召募阐述书》的相关律例，
“崇达
转 2”的转股价钱自 2022 年 5 月 20 日起由 19.38 元/股养息为 19.07 元/股。
适度性股票共计 1，333.00 万股已完成登记并上市。凭据《召募阐述书》的相关规
“崇达转 2”的转股价钱自 2022 年 6 月 24 日起由 19.07 元/股养息为 18.87 元
定，
/股。
“崇达转 2”的转股价
股股票完成登记并上市。凭据《召募阐述书》的相关律例，
格自 2023 年 4 月 3 日起由 18.87 元/股养息为 17.20 元/股。
适度性股票共计 186.70 万股已完成登记并上市。凭据《召募阐述书》的相关规
“崇达转 2”的转股价钱自 2023 年 4 月 28 日起由 17.20 元/股养息为 17.18 元
定，
/股。
股派发现款股利 2.90 元东说念主民币（含税）。凭据《召募阐述书》的相关律例，
“崇达
转 2”的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日起由 17.18 元/股养息为 16.89 元/股。
购刊动手续。凭据《召募阐述书》的相关律例，“崇达转 2”的转股价钱自 2023
年 7 月 18 日起由 16.89 元/股养息为 16.91 元/股。
股派发现款股利 2.00 元东说念主民币（含税）。凭据《召募阐述书》的相关律例，融券
“崇达
转 2”的转股价钱自 2024 年 5 月 24 日起由 16.91 元/股养息为 16.71 元/股。
“崇达转 2”的转股价钱自 2024 年 7 月 4 日起由 16.71 元/股养息为
购刊动手续，
了《对于向下修正“崇达转 2”转股价钱的议案》，凭据《召募阐述书》相关条目
以及公司 2024 年第二次临时鼓吹会的授权，公司董事会欢喜将“崇达转 2”的
转股价钱由 16.82 元/股向下修正为 10.37 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 12
月 9 日起奏效。
“崇
达转 2”的转股价钱自 2025 年 5 月 22 日起由 10.37 元/股养息为 10.25 元/股。
以上具体内容详见公司走漏在巨潮资讯网的《对于可转债转股价钱养息的公
（公告编号：2021-030、2021-033、2022-044、2022-055、2023-019、2023-040、
告》
《对于向下修正“崇达转
二、“崇达转 2”有条件赎回条目
凭据公司《召募阐述书》，“崇达转 2”有条件赎回条目的相关商定如下：
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转
股的可调遣公司债券：
①在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票采集三十个交
易日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%）；
②当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主握有的可
调遣公司债券票面总金额；i 为可调遣公司债券昔时票面利率；t 为计息天数，即
从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的来回日
按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，养息后的来回日按养息后的转股价钱和收
盘价钱计较。
三、本次可能触发“崇达转 2”有条件赎回条目的情况
自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 15 日，公司股票已有 10 个来回日的收
盘价钱不低于“崇达转 2”当期转股价钱 10.25 元/股的 130%（含 130%），即 13.33
元/股。
若在畴昔触发“崇达转 2”的有条件赎回条目（即“在转股期内，淌若公司
股票在职何采集 30 个来回日中至少 15 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）”），届时凭据《召募阐述书》中有条件赎回条目的相关规
定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的
“崇达转 2”。
四、风险教唆
公司将凭据《可调遣公司债券贬责观点》《深圳证券来回所上市公司自律监
管辅导第 15 号——可调遣公司债券》等相关律例以及公司《召募阐述书》的有
关商定，于触发“有条件赎回条目”当日召开董事会审议是否赎回“崇达转 2”，
并实时奉行信息走漏义务。
敬请远大投资者详实了解可调遣公司债券相关律例，并实时矜恤公司后续公
告，精细投资风险。
特此公告。
崇达时刻股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月十六日