证券代码：002203        证券简称：海亮股份               公告编号：2025-057 债券代码：128081        债券简称：海亮转债                  浙江海亮股份有限公司     对于“海亮转债”预测得志赎回条件的领导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容委果、准确、齐全，莫得虚 假记录、误导性论说或要紧遗漏。   特别领导：   证券代码：002203      证券简称：海亮股份   债券代码：128081      债券简称：海亮转债   转股价钱：9.20 元/股   转股期限：2020 年 5 月 27 日至 2025 年 11 月 21 日   自 2025 年 8 月 4 日起至 2025 年 8 月 15 日，浙江海亮股份有限公司（以下 简称“公司”）股票已有 9 个交往日的收盘价不低于当期转股价钱（即 9.20 元/ 股）的 130%（即 11.96 元/股）。若在畴昔触发“海亮转债”的有条件赎回条件， 即公司股票在职何连结三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价不低于当期 转股价钱的 130%（含 130%），左证《浙江海亮股份有限公司公建树行可调整公 司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中有条件赎回条件的相关约 定，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或 部分未转股的“海亮转债”。   公司将按照深圳证券交往所（以下简称“深交所”）相关限定及《召募讲解 书》的商定实时履行后续审议循序和信息裸露义务。敬请普遍投资者注释了解 本次可转债的相关限定，并关切公司后续公告，介意投资风险。   一、可转债刊行上市粗鲁   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督料理委员会“证监许可[2019]1943 号”文核准浙江海亮股 份有限公司于 2019 年 11 月 21 日公建树行了 3，150 万张可调整公司债券，每张 面值 100 元，刊行总和 31.50 亿元，期限六年。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交往所“深证上[2019]799 号”文痛快，公司 31.50 亿元可转 换公司债券于 2019 年 12 月 16 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“海 亮转债”，债券代码“128081”。   （三）可转债转股期限及转股价钱情况   左证相关法律、律例和《召募讲解书》的相关限定，公司本次刊行的可转 换公司债券转股期限自觉行截止之日（2019 年 11 月 27 日）起满六个月后的第 一个交往日（2020 年 5 月 27 日）起至可调整公司债券到期日（2025 年 11 月 款项不另计息）。运行转股价钱为 9.83 元/股。 “海亮转债”的转股价钱于 2020 年 6 月 12 日起由 9.83 元/股调整为 9.76 元/ 股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“海亮转债”转股价钱调整的公 告》（公告编号：2020-033）。 “海亮转债”的转股价钱于 2021 年 6 月 23 日起由 9.76 元/股调整为 9.69 元/ 股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“海亮转债”转股价钱调整的公 告》（公告编号：2021-036）。 “海亮转债”的转股价钱于 2022 年 6 月 30 日起由 9.69 元/股调整为 9.62 元/ 股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“海亮转债”转股价钱调整的公 告》（公告编号：2022-040）。 “海亮转债”的转股价钱于 2023 年 7 月 5 日起由 9.62 元/股调整为 9.54 元/股。 详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“海亮转债”转股价钱调整的公告》 （公告编号：2023-043）。 “海亮转债”的转股价钱于 2024 年 7 月 17 日起由 9.54 元/股调整为 9.37 元/ 股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“海亮转债”转股价钱调整的公 告》（公告编号：2024-043）。 “海亮转债”的转股价钱于 2025 年 7 月 4 日起由 9.37 元/股调整为 9.20 元/股。 详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“海亮转债”转股价钱调整的公告》 （公告编号：2025-044）。   二、有条件赎回条件   左证《召募讲解书》，炒股票在本次刊行的可调整公司债券转股期内，当下述两种 情形的放荡一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的 价钱赎回一皆或部分未转股的可调整公司债券： 日中至少有 15 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调整公司债券合手有东说念主合手有的可调整公司债券票面总金额；   i：指可调整公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整前 的交往日按调整前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，转股价钱调整后的交往日按调 整后的转股价钱和收盘价钱盘算推算。   三、对于预测得志有条件赎回条件的具体讲解   自 2025 年 8 月 4 日起至 2025 年 8 月 15 日，公司股票已有 9 个交往日的收 盘价不低于当期转股价钱（即 9.20 元/股）的 130%（即 11.96 元/股）。   左证《召募讲解书》及相关限定，若在畴昔触发“海亮转债”的有条件赎 回条件，即公司股票在职何连结三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价不 低于当期转股价钱的 130%（含 130%），届时公司董事会有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的“海亮转债”。   左证《可调整公司债券料理目的》《深圳证券交往所上市公司自律监管辅导 第 15 号——可调整公司债券》等相关限定及《召募讲解书》的商定，公司将在 得志可调整公司债券赎回条件确当日召开董事会审议决定是否利用赎回权，并 实时裸露相关公告。   四、其他讲解   敬请普遍投资者注释了解本次可转债的相关限定，并关切公司公告，介意 投资风险。   特此公告                                     浙江海亮股份有限公司                                           董事会                                     二〇二五年八月十六日

• 股份
• 预测
• 转债
• 对于海
• 得志