热点资讯
长江证券: 华泰蚁合证券有限做事公司对于长江证券股份有限公司鞭策签署股份转让条约、一致行动条约暨第一大鞭策变更事项的临时受托治理说明
发布日期：2024-04-10 22:23 点击次数：91
债券简称： 24 长江 01 债券代码： 148597.SZ
华泰蚁合证券有限做事公司
对于长江证券股份有限公司鞭策签署股份转让条约、一致行
动条约暨第一大鞭策变更的
临时受托治理说明
受托治理东谈主
（住所：深圳市前海深港协作区南山街谈桂湾五路 128 号
前海深港基金小镇 B7 栋 401）
华泰蚁合证券有限做事公司
对于长江证券股份有限公司鞭策签署股份转让条约、一致行
动条约暨第一大鞭策变更的临时受托治理说明
华泰蚁合证券手脚 24 长江 01、23 长江 D3、23 长江 06、23 长江
江 05、21 长江 03、21 长江 02、21 长江 C2、21 长江 C1 的债券受托
治理东谈主（以下简称“受托治理东谈主”），依据《公司债券刊行与交往管
理办法》、《公司债券受托治理东谈主执业步履准则》等关连限定及上述
债券《受托治理条约》的商定，现就长江证券股份有限公司鞭策签署
股份转让条约、一致行动条约暨第一大鞭策变更的事项说明如下：
一、释义：
在本说明中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、刊行东谈主、上市公司、长江证
指 长江证券股份有限公司
券
长江产业集团 指 长江产业投资集团有限公司
湖北动力 指 湖北动力集团股份有限公司
三峡成本 指 三峡成本控股有限做事公司
武汉城建 指 武汉城市成立集团有限公司
宏泰集团 指 湖北宏泰集团有限公司
旅投创业 指 湖北省鄂旅投创业投资有限做事公司
省中小金服 指 湖北省中小企业金融服务中心有限公司
湖北日报 指 湖北日报传媒集团
二、本次权益变动基本情况
份转让条约》，长江产业集团拟通过条约转让方式以 8.20 元/股的价
格 差别 受 让湖 北能 源 、三 峡 成本 持 有的 发 行东谈主 529，609，894 股 和
占长江证券股份总和的比例差别为 9.58%和 6.02%；
同日，长江产业集团与武汉城建、宏泰集团、旅投创业、省中小金服、
湖北日报差别签署《一致行动条约》，商定该等鞭策在参与刊行东谈主法
东谈主治理时与长江产业集团保持一致行动。
本次权益变动后，长江产业集团将径直持有长江证券 962，535，293
股股份，占长江证券股份总和的 17.41%；长江产业集团的一致行动东谈主
计算持有长江证券 598，086，803 股股份，占长江证券股份总和的
权益变动完成后，长江产业集团将成为长江证券的第一大鞭策。
本次权益变动前后，公司关连鞭策持有公司的股份数目情况具体
如下：
本次权益变动前 本次权益变动后
鞭策称呼 持股数目
持股数目（股） 持股比例 持股比例
（股）
湖北动力 529，609，894 9.58% - -
三峡成本 332，925，399 6.02% - -
小计 862，535，293 15.60% - -
武汉城建 200，000，000 3.62% 200，000，000 3.62%
宏泰集团 178，000，000 3.22% 178，000，000 3.22%
旅投创业 100，000，000 1.81% 100，000，000 1.81%
省中小金服 88，250，000 1.60% 88，250，000 1.60%
湖北日报 31，836，803 0.58% 31，836，803 0.58%
长江产业集团 100，000，000 1.81% 962，535，293 17.41%
长江产业集团偏执一
—— —— 1，560，622，096 28.22%
致行动东谈主小计
注：湖北动力集团股份有限公司和三峡成本控股有限做事公司控股鞭策均为中国长江三
峡集团有限公司，为一致行动东谈主。
三、交往各方基本情况
（一）本次股份转让的转让方
称呼 湖北动力集团股份有限公司
类型 其他股份有限公司（上市）
法定代表东谈主 朱承军
注册地址 武汉市武昌区徐东大街 96 号
通信地址 湖北省武汉市洪山区徐东大街 73 号动力大厦
接洽电话 027-86606100
注册成本 652，094.94 万元东谈主民币
调停社会信用代码 91420000271750655H
成立日历 1993 年 3 月 9 日
营业期限 1993 年 3 月 9 日至无固按时限
控股鞭策 中国长江三峡集团有限公司
动力投资、开发与治理；国度计谋允许领域内的其他经营业
经营领域
务（法律、行政法例或国务院决定需许可经营的除外）。
称呼 三峡成本控股有限做事公司
类型 其他有限做事公司
法定代表东谈主 赵国庆
注册地址 北京市通州区粮市街 2 号院 5 号楼 22 层 2205 室
通信地址 北京市通州区粮市街 2 号院 5 号楼成大中心 21 楼
接洽电话 010-59401111
注册成本 714，285.71 万元东谈主民币
调停社会信用代码 91110108335463656N
成立日历 2015 年 3 月 20 日
营业期限 2015 年 3 月 20 日至无固按时限
控股鞭策 中国长江三峡集团有限公司
实业投资；股权投资；金钱治理；投资盘考。（“1、未经
经营领域 关联部门批准，不得以公开方式召募资金；2、不得公开开
展证券类居品和金融繁衍品交往行为；3、不得披发贷款；4、
不得对所投资企业之外的其他企业提供担保；5、不得向投
资者承诺投成本金不受损失或者承诺最低收益”；1、未经
关联部门批准，不得以公开方式召募资金；2、不得公开开
展证券类居品和金融繁衍品交往行为；3、不得披发贷款；4、
不得对所投资企业之外的其他企业提供担保；5、不得向投
资者承诺投成本金不受损失或者承诺最低收益”；市集主体
照章自主遴荐经营面容，开展经营行为；照章须经批准的项
目，经关连部门批准后依批准的内容开展经营行为；不得从
事国度和本市产业计谋回绝和戒指类项筹备经营行为。）
（二）本次股份转让的受让方
称呼 长江产业投资集团有限公司
类型 有限做事公司（国有独资）
法定代表东谈主 黎苑楚
注册地址 湖北省武汉市武昌区民主路 782 号洪广宝座 11-12 楼
通信地址 武昌区中北路 166 号长江产业大厦
接洽电话 027-87110087
注册成本 325，050.00 万元东谈主民币
社会信用代码 91420000562732692H
成立日历 2010 年 11 月 3 日
营业期限 2010 年 11 月 3 日至无固按时限
控股鞭策 湖北省东谈主民政府国有金钱监督治理委员会
对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、
电子信息产业的投资；风险投资、实业投资与金钱治理；科
经营领域
技工业园区成立；开发及整理；房地产开发；工业开辟及房
屋租出（以上头容法律法例限定需许可经营的除外）
（三）本次一致行动的一致行动东谈主
称呼 武汉城市成立集团有限公司
类型 有限做事公司（国有独资）
法定代表东谈主 应志刚
注册地址 武汉经济技巧开发区大力大厦
通信地址 武汉市江汉区常青路 9 号
接洽电话 027-68855331
注册成本 1，000，000.00 万元东谈主民币
调停社会信用代码 91420100737546008W
成立日历 2002 年 7 月 4 日
营业期限 2002 年 7 月 4 日至 2052 年 7 月 3 日
控股鞭策 武汉市东谈主民政府国有金钱监督治理委员会
许可面容：成立工程施工，建筑劳务分包，成立工程监理，
住宅室内心事装修，房地产开发经营，成立工程设想。（依
经营领域
法须经批准的面容，经关连部门批准后方可开展经营行为，
具体经营面容以关连部门批准文献或者可证件为准）一般项
目：市政设施治理，房屋拆迁服务，地皮整征服务，园林绿
化工程施工，园区治理服务，城市绿化治理，生态复原及生
态保护服务，水欺凌治理，筹商设想治理，房地产盘考，政
府采购代理服务，工程治理服务，工程造价盘考业务，环保
盘考服务，社会厚实风险评估，物业治理，住房租出，非居
住房地产租出，买卖空洞体治理服务，泊车场服务，旅馆管
理，环球功绩治理服务，自有资金投资的金钱治理服务，以
自有资金从事投资行为，新兴动力技巧研发，资源再生利用
技巧研发，新式建筑材料制造（不含危急化学品），物联网
应用服务。（除许可业务外，可自主照章经营法律法例非禁
止或戒指的面容）。
称呼 湖北宏泰集团有限公司
类型 有限做事公司（国有独资）
法定代表东谈主 曾鑫
注册地址 武汉市洪山路 64 号
通信地址 湖北省武汉市洪山区精辟大路 1 号宏泰大厦 34 楼
接洽电话 027-87137096
注册成本 800，000.00 万元东谈主民币
调停社会信用代码 91420000784484380X
成立日历 2006 年 3 月 22 日
营业期限 2006 年 3 月 22 日至无固按时限
控股鞭策 湖北省财政厅
成本运营、金钱治理；产业投资；股权治理；投资、融资；
国内贸易；企业及金钱（债权、债务）托管、收购、措置；
经营领域 投资盘考(不含证券期货盘考)、财务照料人、单据服务；企业
重组祛除照料人及代理。（波及许可经营面容，应取得关连部
门许可后方可经营）
称呼 湖北省鄂旅投创业投资有限做事公司
类型 有限做事公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）
法定代表东谈主 李威
湖北省武汉市武昌区中南路街谈民主二路 75 号华中小龟山
注册地址
金融文化公园 17 栋 1 层 01、03 室
湖北省武汉市武昌区中南路街谈民主二路 75 号华中小龟山
通信地址
金融文化公园 17 栋 1 层 01、03 室
接洽电话 027-88118697
注册成本 111，500.00 万元东谈主民币
调停社会信用代码 91420106MA4KUY2T9B
成立日历 2017 年 7 月 6 日
营业期限 2017 年 7 月 6 日至无固按时限
控股鞭策 湖北文旅成本控股有限公司
创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个东谈主的创业
投资业务；创业投资盘考业务；为创业企业提供创业治理服
经营领域 务业务；参与成立创业投资企业与创业投资治理照料人机构。
（照章须经审批的面容，经关连部门审批后方可开展经营活
动）
称呼 湖北省中小企业金融服务中心有限公司
类型 有限做事公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）
法定代表东谈主 黄骏飞
湖北省武汉市东湖新技巧开发区关东科技工业园华光大路
注册地址
通信地址 武汉市洪山区精辟大路 1 号宏泰大厦 24 楼
接洽电话 027-88107750
注册成本 256，351.71 万元东谈主民币
调停社会信用代码 91420000092027824K
成立日历 2014 年 3 月 4 日
营业期限 2014 年 3 月 4 日至无固按时限
控股鞭策 湖北宏泰集团有限公司
对中小企业提供互联网金融信息登统计、盘考服务；对中小
经营领域 企业提供投融资关连服务及盘考（不含许可经营面容）；对
中小企业的并购重组、股份制更正、新三板及上市提供谋划、
疏浚盘考，包括：财务照料人及治理盘考；办理国度计谋允许
的其他业务
称呼 湖北日报传媒集团
类型 功绩单元
法定代表东谈主 陈剑文
通信地址 武汉市武昌区东湖路 181 号
接洽电话 027-88567777
开办资金 33，950.00 万元东谈主民币
调停社会信用代码 12420000420007524T
出资东谈主 湖北省国有文化金钱监督治理率领小组办公室
宣传机关计谋，促进机关做事。宣传党的基本表面，报谈全
省以及国表里紧要事件，办有《楚天齐市报》等市民生涯和
服务领域
齐市风谍报。搞好国有金钱经营，握好印刷、告白、刊行、
实业开发等做事。
四、本次权益变动所波及的关连条约主要内容
（一）股份转让条约的主要内容
成本（转让方）签署《股份转让条约》，主要内容如下：
“第二条 本次股份转让
计算持有的上市公司无尽售条件流畅股 862，535，293 股股份（占上市
公司股份总和的 15.60%）；其中，湖北动力持有上市公司 529，609，894
股股份，占上市公司股份总和的 9.58%；三峡成本持有上市公司
转让方计算持有的标的股份。
受让方将持有上市公司 962，535，293 股股份，约占上市公司股份总和
的 17.41%。
第三条 交往价款及支付安排
议转让的关连法律法例和监管端正，两边经友好协商，本次股份转让
的交往价款为 7，072，789，402.60 元，即对应的标的股份每股价钱为 8.20
元；其中，向湖北动力支付股权转让交往价款为 4，342，801，130.80 元，
向三峡成本支付股权转让交往价款为 2，729，988，271.80 元。为免疑义，
前述交往价款为含税价钱，即受让方不承担本次股份转让的任何税负
的代扣代缴义务。
支付安排如下：
第一期：于本条约签署日起 5 个做事日内，受让标的转让方指定
账户支付一起交往价款的 30%即 2，121，836，820.78 元，手脚本次股份
转让的保证金，其中，向湖北动力支付 1，302，840，339.24 元，向三峡
成本支付 818，996，481.54 元；该等保证金于本条约第五条商定的交割
条件一起设立后，自动转为等额的交往价款。
第二期：于本条约第四条第 1 款商定的见效条件登第五条第 1 款
第（2）项商定的条件一起设立之日起 5 个做事日内，受让标的转让
方 指 定 账 户 支 付 剩 余 交 易 价 款 即 全 部 交 易 价 款 的 70% 即
三峡成本支付 1，910，991，790.26 元。
第四条 见效条件
获取骄傲之日起见效：
（1）本条约已按照本条约第十三条第 1 款成立；
（2）两边均已按照各自公司限定限定履行本次交往关连里面决
策法子；
（3）本次交往取得有权国有金钱监督治理部门的审核批准；
（4）本次交往所涉证券公司主要鞭策变更事宜取得中国证监会
的核准。
监管机构建议其他强制性审批要求或豁免部分行政许可事项的，则本
条约的见效条件经两边协商一致以届时见效的法律、法例以及监管部
门的要求为准。
第五条 交割安排
日起 10 个做事日内，两边应向深交所提交股份转让央求文献，自股
份转让央求获深交所审核说明之日起 10 个做事日内，两边共同配合
向结算公司办理标的股份的过户手续：
（1）证据本条约第四条第 1 款的商定，本条约已见效；
（2）国务院反把持法律讲授机构已就本次股份转让波及的经营者集
中陈述（如需）出具的演叨施进一步审查决定书或国务院反把持法律讲授
机构对本次股份转让的实施附带条件、各方已协商书面原意接受该等
附带条件；
（3）受让方已证据本条约第三条第 2 款的商定支付第二期交往
价款；
（4）过渡期内，两边均未收到有权政府机构或监管机关戒指、
回绝或取消本次股份转让的关连文献，或司法机构作出与本次股份转
让关联的戒指性或回绝性判决/裁定。
互惠互利的原则，相互配合，不得分歧理地延伸交割手续的办理。各
方进一步说明，转让方持有的标的股份经结算公司登记至受让方名下
之日，即为本次股份转让的交割日。
做事和风险，自交割日起转由受让方享有和承担。
第六条 过渡期事项
权，且标的股份权属明晰、完好，不存在职何司法查封、冻结、为任
何第三方设定质押或其他方法权力背负的情形。
合理严慎地期骗鞭策权力、参与上市公司法东谈主治理，奋勉促使上市公
司分娩经营和财务状态不发生紧要不利变化。
月 30 日，则上市公司因分娩经营行为所产生的收益及赔本中对应于
标的股份的收益及赔本由受让方享有及承担；如受让方支付一起交往
价款之日晚于 2024 年 9 月 30 日，则上市公司自 2024 年 10 月 1 日至
受让方支付一起交往价款之日的时间因分娩经营行为所产生的收益
及赔本中对应于标的股份的收益及赔本中的 70%应由转让方享有及承
担。两边原意，如受让方支付一起交往价款之日晚于 2024 年 9 月 30
日，由受让方聘用合适《中华东谈主民共和国证券法》限定的管帐师事务
所，证据中国企业管帐准则及关连限定对上市公司进行专项审计并在
受让方支付一起交往价款之日后六十个做事日出具专项审计说明，以
笃定标的股份在前述时间（即自 2024 年 10 月 1 日至受让方支付一起
交往价款之日的时间）的损益情况，如上市公司在前述时间存在盈利，
受让方应在专项审计说明出具后的十个做事日内以现款方式一次性
向转让方补足标的股份的 70%对应的金额，反之则由转让标的受让方
进行补足。
应依照本条约应遵守或骄傲的任何商定、条件或条约，该方应于前述
情形发生之日起 5 个做事日内见告其他方。
让波及的鞭策变更审批事项、经营者蚁集陈述法子等。
第七条 交割后安排
除非两边另有商定，自本次股份转让交割日起的合理期限内，转
让方应促使其原提名的上市公司董事下野，并由受让方朝上市公司提
名新的董事。
第十条 税费及用度承担
政府收费以及中介机构用度，由两边证据关联限定各自承担。
用度由两边自行承担。
第十三条 本条约的见效、修改和圮绝
第三条第 2 款第（1）项、第十条至第十七条自成立之日起见效，其
他条件自本条约第四条商定的见效条件一起骄傲之日起见效。
经两边协商一致，不错另行签署书面补充条约。补充条约与本条约具
有同等法律效用。
（1）经本条约各方协商一致原意根除本条约；
（2）本条约一方严重违背本条约，甚至签署本条约的筹备不行
达成，守约方以书面方式建议圮绝本条约时；
（3）在湖北动力鞭策大会审议批准本次股份转让之日前 20 个交
易日的上市公司股票交往均价（股票交往均价＝公司股票交往总额÷
股票交往总量）高于 8.20 元/股；
（4）受不可抗力影响，一方依据本条约第十二条第 3 款限定终
止本条约；
（5）有权国有金钱监督治理部门不予审核批准或原意本次股份
转让；
（6）中国证监会不予核准本次股份转让波及的证券公司主要股
东变更事宜；或
（7）国务院反把持法律讲授机构对本次股份转让波及的经营者蚁集
陈述作出回绝实施的决定，或国务院反把持法律讲授机构对本次股份转让
的实施附带条件的，各方经协商不原意接受该等附带条件。
至第十七条除外；转让方应自本条约圮绝之日起 5 个做事日内向受让
方指定账户（即受让方本条约项下交往价款汇出账户）反璧受让方已
经支付的一起交往价款/保证金偏执同时活期进款利息。
（7）项所述情形而被圮绝，则任何一方均无需承担误期做事。
所述情形而被圮绝，则误期方应按照本条约第十四条的关连商定承担
相应的误期做事。
第十四条 误期做事
本条约见效条件和交割条件的骄傲和设立，非因本条约各方的原因致
使本条约不行见效的，各方均不需要承担做事。
存在诞妄或演叨述说的情形及/或违背其述说、承诺、保证，或除不
可抗力外，任何一方不履行其在本条约项下的任何做事与义务，即构
成误期。误期方应当证据守约方的要求连接履行义务、罗致解救方法
或向守约方支付非连带的全面和足额的补偿金（包括守约方为幸免损
失而开销的合理用度）。
前款补偿金包括径直损结怨转折损失的补偿以及守约方为本次
交往而发生的审计用度、评估用度、财务照料人用度、讼师用度、合理
差旅用度等，但不得进取误期方坚硬条约时意猜测或者应当意猜测的
因违背条约可能形成的损失。支付补偿金并不影响守约方要求误期方
连接履行条约或根除条约的权力。
如因一方误期，甚至签署本条约的筹备不行达成，守约方建议终
止本条约时，守约方有权要求误期方补偿守约方受到的关连损失；其
中，受让方误期的，转让方有权从受让方支付的保证金中径直扣除受
让方应当向转让方承担的补偿金。
为免疑义，两边一致说明，尽管有本条前述对于各方误期做事承
担的一般性商定：（1）波及受让方关联标的股份交往价款支付误期
事宜及保证金条件，适用以下商定：若受让方未按本条约第三条商定
向转让方支付标的股份转让价款，每过期一日，应向转让方支付应付
未付股份转让价款 0.05%的误期金，融券过期支付超出 30 日的，转让方有
权以书面方法见告受让方根除本条约，已交纳的保证金（如有）不予
退还；（2）波及转让方关联标的股份交割误期事宜及保证金条件，
适用以下商定：若转让方未按本条约第五条商定办理标的股份交割的，
每过期一日，应向受让方支付已支付股份转让价款 0.05%的误期金，
过期办理超出 30 日的，受让方有权以书面方法见告转让方根除本协
议，已交纳的保证金（如有）应双倍退还。
括但不限于方针务、误期金、补偿款及用度等）访佛的，权力方有权
办法该等条件商定的总共蓄积权力。”
（二）一致行动条约的主要内容
创业、省中小金服、湖北日报差别签署了《一致行动条约》，各公司
一致行动条约的主要内容如下：
甲方：长江产业投资集团有限公司
条约主体
乙方：武汉城市成立集团有限公司
签订时刻 2024 年 3 月 29 日
治理时与甲方保持一致行动：
（1）在鞭策大会层面，乙方将在期骗提名权、提案权、表决权等
鞭策权力时，与甲方保持一致即以甲方为准。具体而言，乙方在
期骗提名权、提案权、表决权等鞭策权力前，应与甲方辩论谐和，
确保乙方在期骗提名权、提案权、表决权时，作出与甲方一致的
趣味趣味示意；未与甲方辩论或甲方未作出趣味趣味示意前，乙方不应独
立期骗关连权力；
（2）在董事会层面，乙方将促使其提名的非寂寞董事（如有）在
期骗表决权等董事权力时，与甲方提名的非寂寞董事保持一致即
以甲方提名的非寂寞董事为准。具体而言，乙方提名的非寂寞董
本次一致 事在董事会期骗表决权等董事权力前（仅在董事会有乙方提名的
行动安排 非寂寞董事且该董事非来自甲方的情况下），应与甲方提名的非
寂寞董事辩论谐和，确保乙方提名的非寂寞董事在期骗表决权时，
作出与甲方提名的非寂寞董事一致的趣味趣味示意，未与甲方提名的
非寂寞董事辩论或甲方提名的非寂寞董事未作出趣味趣味示意前，乙
方提名的非寂寞董事不应寂寞期骗关连权力。
（3）就本款商定的鞭策、董事辩论谐和，甲方应在关连鞭策大会
和董事会会议召开日前 3 日内，将期骗关连鞭策/董事权力的具体
意见以邮件、信函等书面方式见告乙方，乙方应按甲方见告所载
明的意见相应安排名使鞭策权力和董事权力。
一致，任何一方均不得单方根除本条约或肃除或变更本次一致行
动安排。
本次一致 1、两边原意，本次一致行动时间为自本条约见效之日起 36 个月。
行动时间 2、两边原意并说明，本次一致行动时间届满前 30 日内，两边可
协商达成是否延长一致行动时间的商定；若未达成延期的书面约
定，于一致行动时间届满之日，本条约自动圮绝。
一致，任何一方均不得单方缩小本次一致行动时间。
得骄傲之日起见效：
（1）甲方本次股份转让实施完成（以股份过户为准）；
（2）甲方里面决议机构及有权国资监管机构批准或原意本次一致
行动；
（3）乙方里面决议机构批准或原意本次一致行动；
见效条件
（4）中国证监会核准本次一致行动关连事宜；
（5）国务院反把持法律讲授机构已就本次收购出具演叨施进一步审查
决定书（如需）或国务院反把持法律讲授机构对本次一致行动实施附
带条件、关连方已协商原意接受该等附带条件。
述见效条件。
议见效条件的骄傲和设立创造条件，非因本条约两边的原因甚至
本条约不行见效实施的，两边均不需要承担做事。
误期做事 2、本条约签署后，除不可抗力及本条约另有商定外，任何一方存
在诞妄或演叨述说的情形及/或违背其述说、承诺、保证，任何一
方不履行其在本条约项下的任何做事与义务，即组成误期；误期
方应当承担误期做事。
甲方：长江产业投资集团有限公司
条约主体 乙方 1：湖北宏泰集团有限公司
乙方 2：湖北省中小企业金融服务中心有限公司
签订时刻 2024 年 3 月 29 日
治理时与甲方保持一致行动：
（1）在鞭策大会层面，乙方将在期骗提名权、提案权、表决权等
鞭策权力时，与甲方保持一致即以甲方为准。具体而言，任一乙
本次一致
方在期骗提名权、提案权、表决权等鞭策权力前，应与甲方辩论
行动安排
谐和，确保乙方在期骗提名权、提案权、表决权时，作出与甲方
一致的趣味趣味示意；未与甲方辩论或甲方未作出趣味趣味示意前，乙方
不应寂寞期骗关连权力；
（2）在董事会层面，乙方将促使其提名的非寂寞董事（如有）在
期骗表决权等董事权力时，与甲方提名的非寂寞董事保持一致即
以甲方提名的非寂寞董事为准。具体而言，任一乙方提名的非独
立董事在董事会期骗表决权等董事权力前（仅在董事会有乙方提
名的非寂寞董事且该董事非来自甲方的情况下），应与甲方提名
的非寂寞董事辩论谐和，确保乙方提名的非寂寞董事在期骗表决
权时，作出与甲方提名的非寂寞董事一致的趣味趣味示意，未与甲方
提名的非寂寞董事辩论或甲方提名的非寂寞董事未作出趣味趣味示意
前，乙方提名的非寂寞董事不应寂寞期骗关连权力。
（3）若两边无法在期骗关连鞭策/董事权力前达成一问候见，在
不毁伤乙方权益的前提下，差别以甲方、甲方鞭策代表、甲方提
名的非寂寞董事意见为准。
一致，任何一方均不得单方根除本条约或肃除或变更本次一致行
动安排。
本次一致
协商一致，一致行动期限自动延长至本条约见效起 3 年。
行动时间
一致，任何一方均不得单方缩小本次一致行动时间。
得骄傲之日起见效：
（1）甲方本次股份转让实施完成（以股份过户为准）；
（2）甲方里面决议机构及有权国资监管机构批准或原意本次一致
行动；
（3）乙方各成员里面决议机构及有权国资监管机构批准或原意本
见效条件 次一致行动；
（4）中国证监会核准本次一致行动关连事宜；
（5）国务院反把持法律讲授机构已就本次收购出具演叨施进一步审查
决定书（如需）或国务院反把持法律讲授机构对本次一致行动实施附
带条件、关连方已协商原意接受该等附带条件。
述见效条件。
议见效条件的骄傲和设立创造条件，非因本条约两边的原因甚至
本条约不行见效实施的，两边均不需要承担做事。
误期做事 2、两边明确，乙方各成员相互寂寞，均寂寞履行义务并承担做事。
就本条约商定的承诺事项以及关连误期做事，除非另有商定，彼
此间无任何连带、担保、保证、代表法律关系。乙方任又名或数
名成员违背承诺事项以及存在误期步履，不代表、亦不视为乙方
其他成员误期，关连误期方或特殊方应寂寞承担误期做事，与未
误期或无特殊的乙方成员无关，未误期或无特殊的乙方成员就违
约步履不承担任何连带、担保、保证或补偿义务，其正当权益不
因此受到毁伤。
括但不限于方针务、误期金、补偿款及用度等）访佛的，权力方
有权办法该等条件商定的总共蓄积权力。
甲方：长江产业投资集团有限公司
条约主体
乙方：湖北省鄂旅投创业投资有限做事公司
签订时刻 2024 年 3 月 29 日
治理时与甲方保持一致行动：
（1）在鞭策大会层面，乙方将在期骗提名权、提案权、表决权等
鞭策权力时，与甲方保持一致即以甲方为准。具体而言，乙方在
期骗提名权、提案权、表决权等鞭策权力前，应与甲方辩论谐和，
确保乙方在期骗提名权、提案权、表决权时，作出与甲方一致的
趣味趣味示意；未与甲方辩论或甲方未作出趣味趣味示意前，乙方不应独
立期骗关连权力；
（2）在董事会层面，乙方将促使其提名的非寂寞董事（如有）在
本次一致 期骗表决权等董事权力时，与甲方提名的非寂寞董事保持一致即
行动安排 以甲方提名的非寂寞董事为准。具体而言，乙方提名的非寂寞董
事在董事会期骗表决权等董事权力前（仅在董事会有乙方提名的
非寂寞董事且该董事非来自甲方的情况下），应与甲方提名的非
寂寞董事辩论谐和确保乙方提名的非寂寞董事在期骗表决权时，
作出与甲方提名的非寂寞董事一致的趣味趣味示意，未与甲方提名的
非寂寞董事辩论或甲方提名的非寂寞董事未作出趣味趣味示意前，乙
方提名的非寂寞董事不应寂寞期骗关连权力。
一致，任何一方均不得单方根除本条约或肃除或变更本次一致行
动安排。
本次一致
不错延长本次一致行动时间并签署补充条约。
行动时间
一致，任何一方均不得单方缩小本次一致行动时间。
见效条件 本条约及本次一致行动在以下条件均获取骄傲之日起见效：
（1）甲方本次股份转让实施完成（以股份过户为准）；
（2）甲方里面决议机构及有权国资监管机构批准或原意本次一致
行动；
（3）乙方里面决议机构及有权国资监管机构批准或原意本次一致
行动；
（4）中国证监会核准本次一致行动关连事宜；
（5）国务院反把持法律讲授机构已就本次收购出具演叨施进一步审查
决定书（如需）或国务院反把持法律讲授机构对本次一致行动实施附
带条件、关连方已协商原意接受该等附带条件。
本条约签署后，两边均应严格罢黜执行，并应积极努力为本条约
误期做事 见效条件的骄傲和设立创造条件，非因本条约两边的原因甚至本
条约不行见效实施的，两边均不需要承担做事。
甲方：长江产业投资集团有限公司
条约主体
乙方：湖北日报传媒集团
签订时刻 2024 年 3 月 29 日
治理时与甲方保持一致行动：
（1）在鞭策大会层面，乙方将在期骗提名权、提案权、表决权等
鞭策权力时，与甲方保持一致即以甲方为准。具体而言，乙方在
期骗提名权、提案权、表决权等鞭策权力前，应与甲方辩论谐和，
确保乙方在期骗提名权、提案权、表决权时，作出与甲方一致的
趣味趣味示意；未与甲方辩论或甲方未作出趣味趣味示意前，乙方不应独
立期骗关连权力；
（2）在董事会层面，乙方将促使其提名的非寂寞董事（如有）在
期骗表决权等董事权力时，与甲方提名的非寂寞董事保持一致即
本次一致
以甲方提名的非寂寞董事为准。具体而言，乙方提名的非寂寞董
行动安排
事在董事会期骗表决权等董事权力前（仅在董事会有乙方提名的
非寂寞董事且该董事非来自甲方的情况下），应与甲方提名的非
寂寞董事辩论谐和确保乙方提名的非寂寞董事在期骗表决权时，
作出与甲方提名的非寂寞董事一致的趣味趣味示意，未与甲方提名的
非寂寞董事辩论或甲方提名的非寂寞董事未作出趣味趣味示意前，乙
方提名的非寂寞董事不应寂寞期骗关连权力。
（3）若两边无法在期骗关连鞭策/董事权力前达成一问候见，在
不毁伤乙方权益的前提下，差别以甲方、甲方鞭策代表、甲方提
名的非寂寞董事意见为准。
一致，任何一方均不得单方根除本条约或肃除或变更本次一致行
动安排。
本次一致
不错延长本次一致行动时间并签署补充条约。
行动时间
一致，任何一方均不得单方缩小本次一致行动时间。
本条约及本次一致行动在以下条件均获取骄傲之日起见效：
（1）甲方本次股份转让实施完成（以股份过户为准）；
（2）甲方里面决议机构及有权国资监管机构批准或原意本次一致
行动；
（3）乙方里面决议机构及有权国资监管机构批准或原意本次一致
见效条件
行动；
（4）中国证监会核准本次一致行动关连事宜；
（5）国务院反把持法律讲授机构已就本次收购出具演叨施进一步审查
决定书（如需）或国务院反把持法律讲授机构对本次一致行动实施附
带条件、关连方已协商原意接受该等附带条件。
本条约签署后，两边均应严格罢黜执行，并应积极努力为本条约
误期做事 见效条件的骄傲和设立创造条件，非因本条约两边的原因甚至本
条约不行见效实施的，两边均不需要承担做事。
五、其他关连说明
法例的关连限定，不存在不得转让股份的情形。
五、本次权益变动对刊行东谈主的影响、存在的风险及冒失方法
（一）本次权益变动对刊行东谈主的影响
证据刊行东谈主公告，本次权益变动对刊行东谈主主要影响包括：
的一致行动东谈主计算持有长江证券 598，086，803 股股份，占长江证券股
份总和的 10.82%；长江产业集团偏执一致行动东谈主计算控制长江证券
权益变动完成后，长江产业集团将成为长江证券的第一大鞭策。
不会对刊行东谈主的同行竞争的合规性带来骨子性不利影响，不会对刊行
东谈主的关联交往的合规性带来骨子性不利影响。
刊行东谈主财务状态产生紧要不利影响。
毁伤上市公司偏执他鞭策利益的情形，亦不存在违背关连承诺的情形。
（二）本次权益变动存在的风险
证据刊行东谈主公告，本次权益变动尚需取得以下批准：
（1）本次股份转让转让方之一湖北动力集团股份有限公司鞭策
大会批准本次股份转让；
（2）取得关连方有权国有金钱监督治理机构的批复；
（3）取得国度市集监督治理总局对经营者蚁集陈述的批准（如
需）；
（4）中国证监会对于长江证券股份有限公司变更其主要鞭策的
核准；
（5）深圳证券交往所就本次股份转让出具说明意见书；
（6）在中国证券登记结算有限做事公司深圳分公司办理完成股
份登记过户等手续。
本次权益变动能否取得上述批准尚存在不笃定性，提请投资者关
注关连风险。
（三）冒失方法
本次权益变动仍在试验流程中，华泰蚁合证券手脚 24 长江 01、
江 03、23 长江 02、23 长江 C1、22 长江 04、22 长江 03、22 长江 02、
江 C2、21 长江 C1 的债券受托治理东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，
履行债券受托治理东谈主职责，在获悉关连事项后，实时与刊行东谈主进行了
辩论， 证据《公司债券受托治理东谈主执业步履准则》《受托治理条约》
等关连限定和商定出具本受托治理事务临时说明。
华泰蚁合证券后续将密切温雅刊行东谈主对上述债券的本息偿付情
况以偏执他对债券持有东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格按照《公
司债券受托治理东谈主执业步履准则》《受托治理条约》等限定和商定履
行债券受托治理东谈主职责。
特此提请投资者温雅关连风险，请投资者对关连事宜作念出寂寞判
断。
(本页以下无正文)