证券代码：300739        证券简称：明阳电路     公告编号：2025-087 债券代码：123087        债券简称：明电转债 债券代码：123203        债券简称：明电转 02            深圳明阳电路科技股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容信得过、准确和齐全，莫得 破绽纪录、误导性讲述或紧要遗漏。   额外指示： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“明电转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“明电转债”抓券东谈主在意在限期内转股。债券抓有东谈主抓有 的“明电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前淹没质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适当性惩办要求的，不成将所抓“明电转债”诊治为股票，特提请投资者温雅不 能转股的风险。 转债”，将按照 101.83 元/张的价钱强制赎回，因当今“明电转债”二级商场价 格与赎回价钱存在较大各异，额外提醒“明电转债”抓有东谈主在意在限期内转股， 如若投资者未实时转股，可能面对厌世，敬请投资者在意投资风险。    自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，深圳明阳电路科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已鼎沸在说合 30 个交游日中至少 15 个交游日的 收盘价钱不低于“明电转债”当期转股价钱（11.78 元/股）的 130%（即 15.314 元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公 司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中法例的有条件赎回条件。    公司于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于 提前赎回“明电转债”的议案》，息争当前商场及公司自己情况，经过审慎议论， 公司董事会愉快公司利用“明电转债”的提前赎回权益，并授权公司惩办层认真 后续“明电转债”赎回的一王人相劳动宜。现将提前赎回“明电转债”的相劳动项 公告如下。    一、“明电转债”基本情况    （一）刊行情况    经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕 万张可诊治公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总数 67，300.00 万元。本次可 诊治公司债券向公司原推动优先配售，原推动优先配售除外的余额和原推动烧毁 优先配售后的部分，禁受通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统 网上刊行的阵势进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。    （二）上市情况    经深交所愉快，公司 6.73 亿元可诊治公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深 交所挂牌上市交游，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。    （三）转股期限    阐明《召募讲明书》的相干商定，“明电转债”转股期限自 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日止。    （四）转股价钱调整情况   阐明《深圳证券交游所创业板股票上市司法》等法例和《召募讲明书》的规 定，本次刊行的可诊治公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可诊治为公司股份，启动 转股价为 24.23 元/股。 于董事会提倡向下修正可诊治公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会阐明《募 集讲明书》中相干条件办理本次向下修正可诊治公司债券转股价钱相劳动宜。 《对于向下修正可诊治公司债券转股价钱的议案》，阐明公司 2021 年第二次临 时推动大会的授权，董事会笃定“明电转债”的转股价钱由 24.23 元/股向下修 正为 16.62 元/股，转股价钱调整施行日期为 2021 年 2 月 22 日。 度利润分配决策的议案》。公司 2020 年年度权益分配决策为：拟向施行权益分 派股权登记日登记在册的推动每 10 股派发现款红利 3.00 元(含税)，不送红股， 也不以成本公积金转增股本。以现存总股本 279，220，000 股为基数筹算，拟派发 现款红利总数东谈主民币 83，766，000 元(含税)。阐明《召募讲明书》以及中国证监 会对于可诊治公司债券刊行的相干法例，“明电转债”的转股价钱由 16.62 元/ 股调整至 16.32 元/股，转股价钱调整施行日期为 2021 年 5 月 24 日。 度利润分配决策的议案》。公司 2021 年年度权益分配决策为：以现存总股本 以成本公积金转增股本。若决策公告日至施行利润分配决策的股权登记日技艺， 公司因股权引发适度性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以施行利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应调整分配总数。阐明《召募讲明书》以及中国证监会对于可诊治公司债券发 行的相干法例，“明电转债”的转股价钱由 16.32 元/股调整至 16.05 元/股，转 股价钱调整施行日期为 2022 年 5 月 24 日。 登记并上市运动，阐明《召募讲明书》以及中国证监会对于可诊治公司债券刊行 的相干法例，“明电转债”的转股价钱由 16.05 元/股调整至 15.92 元/股，转股 价钱调整施行日期为 2022 年 10 月 27 日。 度利润分配决策的议案》。公司 2022 年年度权益分配决策为：以现存总股本 成本公积金转增股本。若决策公告日至施行利润分配决策的股权登记日技艺，期权交易公 司因股权引发适度性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以施行利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应调整分配总数。阐明《召募讲明书》以及中国证监会对于可诊治公司债券发 行的相干法例，“明电转债”的转股价钱由 15.92 元/股调整至 15.57 元/股，转 股价钱调整施行日期为 2023 年 5 月 9 日。 董事会提倡向下修正“明电转债”转股价钱的议案》，并授权董事会阐明《召募 讲明书》中相干条件办理本次向下修正可诊治公司债券转股价钱相劳动宜。2024 年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正 “明电转债”转股价钱的议案》，阐明公司 2024 年第一次临时推动大会的授权， 董事会笃定“明电转债”的转股价钱由 15.57 元/股向下修正为 12.09 元/股，转 股价钱调整施行日期为 2024 年 5 月 8 日。 度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分配预案为：以现存总股本 成本公积金转增股本。若决策公告日至施行利润分配决策的股权登记日技艺，公 司因股权引发适度性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以施行利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应调整分配总数。阐明《召募讲明书》以及中国证监会对于可诊治公司债券发 行的相干法例，“明电转债”的转股价钱由 12.09 元/股调整至 11.89 元/股，转 股价钱调整施行日期为 2024 年 5 月 30 日。 适度性股票引发计算初次授予第二个淹没限售期淹没限售条件未确立及回购注 销部分适度性股票的议案》《对于回购刊出部分适度性股票的议案》（经第三届 董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分适度性股票的议案》（经 第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分适度性股票的议 案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），愉快公司回购刊出 2022 年 引发计算初次授予的适度性股票第二个淹没限售期对应的不得淹没限售的适度 性股票整个 1，109，700 股，以及回购刊出 10 名原引发对象整个抓有的 286，000 股已获授但尚未淹没限售的适度性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券 登记结算有限职守公司深圳分公司办理杀青上述 1，395，700 股的刊出事宜。阐明 《召募讲明书》以及中国证监会对于可诊治公司债券刊行的相干法例，“明电转 债”的转股价钱由 11.89 元/股调整至 11.91 元/股，转股价钱调整施行日期为 度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分配预案为：以公司现存总股 本剔除已回购股份 0 股后的 343，963，739 股为基数，向合座推动每 10 股派 1.30 元（含税），不送红股，也不以成本公积金转增股本。若决策公告日至施行利润 分配决策的股权登记日技艺，公司因股权引发适度性股票的回购刊出、可转债转 股等事项导致股本发生变动的，拟以施行利润分配决策的股权登记日的总股本为 基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总数。阐明《召募讲明书》以及 中国证监会对于可诊治公司债券刊行的相干法例，“明电转债”的转股价钱由    二、“明电转债”有条件赎回条件触发情况    （一）有条件赎回条件    阐明《召募讲明书》的法例，“明电转债”有条件赎回条件如下：    转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可诊治公司债券：    ① 在转股期内，如若公司股票在职何说合三十个交游日中至少十五个交游 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ② 当本次刊行的可诊治公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。    当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可诊治公司债券抓有东谈主抓有的可诊治公司债券票面总金额；    i：指可诊治公司债券往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数(算头不算尾)。     若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日 按调整前的转股价钱和收盘价筹算，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘 价筹算。     （二）有条件赎回条件触发情况     自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已鼎沸任何说合三十个 交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.78 元/股）的 定，已触发“明电转债”有条件赎回条件。     三、“明电转债”赎回施行安排     （一）赎回价钱过火笃定依据     阐明公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“明电转债”赎回 价钱为 101.83 元/张（含税）。筹算经由如下：     当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365，其中：     IA：指当期应计利息；     B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；     i：指债券往日票面利率（2.50%）；     t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 15 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的内容日期天数为 267 天（算头不算尾）。     每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×267/365≈1.83 元/ 张     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张     扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司核准的价钱为准。公司 辩认抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。     （二）赎回对象     纵容赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限职守 公司登记在册的合座“明电转债”抓有东谈主。     （三）赎回能力实时间、公告安排 债”抓有东谈主本次赎回的相劳动项。 日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限职守公司登记在册的“明 电转债”。本次赎回完成后，“明电转债”将在深交所摘牌。 任公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“明电转债”抓有东谈主资金账户日， 届时“明电转债”赎回款将通过可转债托管券商凯旋划入“明电转债”抓有东谈主的 资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）辩论阵势   辩论部门：公司证券部   辩论地址：深圳市宝安区新桥街谈上星第二工业区南环路 32 号   辩论电话：0755-27243637   辩论邮箱：zqb@sunshinepcb.com   四、公司内容抵制东谈主、控股推动、抓股 5%以上的推动、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件鼎沸前的六个月内交游“明电转债”的情况   经公司自查，公司内容抵制东谈主、控股推动、抓股 5%以上的推动、董事、监事、 高档惩办东谈主员在本次“明电转债”赎回条件鼎沸前六个月内不存在交游“明电转 债”情况。   五、其他需讲明的事项 行转股呈文。具体转股操作建议债券抓有东谈主在呈文前辩论开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结交游日内屡次呈文转股的，将合并筹算转股数目。可诊治 公司债券抓有东谈主肯求诊治成的股份须为整数股。转股时不及诊治 1 股的可诊治公 司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的相干法例，在转股日后的 五个交游日内以现款兑付该部分可诊治公司债券的票面金额以及该余额对应的 当期应计利息。 报后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献  （一）《第四届董事会第六次会议决议》；  （二）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司提 前赎回“明电转债”的核查主张》；  （三）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公 司可诊治公司债券提前赎回的法律主张书》。  特此公告。                        深圳明阳电路科技股份有限公司                                     董 事 会

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