证券代码：300975      证券简称：商络电子       公告编号：2024-039 债券代码：123167      债券简称：商络转债               南京商络电子股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息知道的内容真正、准确、完好意思，莫得豪恣 记录、误导性叙述或要紧遗漏。   稀奇领导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 制赎回，特提醒“商络转债”合手券东说念主扎眼在限期内转股。本次赎回完成后，“商络转 债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）摘牌。债券合手有东说念主合手有的“商络转 债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前拔除质押或冻结，以免出现 因无法转股而被赎回的情形。 相宜性惩处要求的，弗成将所合手“商络转债”疗养为股票，特提请投资者怜惜弗成 转股的风险。 场价钱存在较大各异，稀奇提醒合手有东说念主扎眼在限期内转股。要是投资者 弗成在 资风险。   南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《对于提前 赎回“商络转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1 日本事，已夸耀在职意贯穿三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于 “商络转债”当期转股价钱（6.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发《南京商络 电子股份有限公司向不特定对象刊行可疗养公司债券并在创业板上市募 集诠释 书》（以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条件。联络当前市集及公司 自己情况，经过笼统接头，公司董事会甘愿公司应用“商络转债”的提前赎回权柄。 现将“商络转债”赎回的联系事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督惩处委员会《对于甘愿南京商络电子股份有限公司向不特定 对象刊行可疗养公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1909 号）核准，南京 商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象 刊行可疗养公司债券 396.50 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总数为东说念主民 币 39，650.00 万元。本次刊行可疗养公司债券的上市本事为 2022 年 12 月 9 日， 债券简称为“商络转债”，债券代码为“123167”。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交往所甘愿，公司 39，650.00 万元可疗养公司债券于 2022 年 12 月 9 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“商络转债”，期权交易债券代码“123167”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行终了之日 2022 年 11 月 23 日满   （四）可转债转股价钱调整情况 股价钱由 6.93 元/股调整为 6.91 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 6 月 5 日起 见效，具体内容详见公司知道在巨潮资讯网上的《对于可转债转股价钱调整的公 告》（公告编号：2023-036）。   二、可转债赎回情况概述   （一）触发赎回情况   公司股票价钱自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1 日本事，已夸耀在职意 贯穿三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于“商络转债”当期 转股 价钱（6.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发公司《召募诠释书》中的有条 件赎回条件。   （二）有条件赎回条件   《召募诠释书》中对有条件赎回条件的关连商定如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意贯穿三十个交往日中至少十五个 交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债往日票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往日 按调整前的转股价钱和收盘价钱筹算，调整后的交往日按调整后的转股价钱和收 盘价钱筹算。   三、赎回推行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的说明依据   字据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“商络转债”赎回价 格为 100.26 元/张。筹算进程如下：当期应计利息的筹算公式为：   IA=B×i×t/365   其中，计息天数：从计息肇始日（2023 年 11 月 17 日)起至本计息年度赎回 日（2024 年 4 月 25 日）止的现实日期天数为 160 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×160/365=0.26 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分辩合手有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2024 年 4 月 24 日）收市后在中国结算登记在册的举座“商 络转债”合手有东说念主。   （三）赎回才调及本事安排 合手有东说念主本次赎回的关连事项。 日（2024 年 4 月 24 日）收市后在中国结算登记在册的“商络转债”。本次赎回完 成后，“商络转债”将在深交所摘牌。 年 5 月 7 日为赎回款到达“商络转债”合手有东说念主资金账户日，届时“商络转债”赎回款 将通过可转债托管券商平直划入“商络转债”合手有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）询查形状   询查部门：证券部   询查地址：江苏省南京市雨花区玉盘西街 4 号绿地之窗 C3-9 层   询查运筹帷幄东说念主：杨伟婷   运筹帷幄电话：86-25-83677688   四、现实界限东说念主、控股鼓动、合手股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等管 理东说念主员在赎回条件夸耀前的六个月内交往“商络转债”的情况   经公司自查，在本次“商络转债”赎回条件夸耀前 6 个月内，公司现实界限东说念主、 控股鼓动、合手股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等惩处东说念主员不存在交往“商 络转债”的情形。   五、其他需诠释的事项 行转股请教。具体转股操作提议债券合手有东说念主在请教前询查开户证券公司。 最小单元为 1 股；清除交往日内屡次请教转股的，将合并筹算转股数目。可转债 合手有东说念主肯求疗养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及疗养为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的联系规矩，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应答利息。 请教后次一交往日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律认识； 络转债的核查认识。   特此公告。                       南京商络电子股份有限公司董事会

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