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反洗钱法校正草案拟二审：明确列举七类上游罪人 完善法律遭殃
发布日期：2024-09-19 13:02 点击次数：115
反洗钱法校正草案二次审议稿拟明确列举七类上游罪人。天下东说念主大常委会法制职责委员会发言东说念主王翔先容，凭据各方面主见，提请本次常委会会议审议的校正草案二次审议稿拟作如下主要修改：一是，进一步完善反洗钱职责的原则和要求，确保反洗钱法子与洗钱风险相得当，保险资金流转和金融处事普通进行。二是，进一步完善反洗钱的界说，明确列举七类上游罪人，同期增多兜底限定，扩大上游罪人涵盖畛域，期权交易进一步揭示洗钱步履的危害，凸起反洗钱职责的重心，更好与刑法联系限定相连。三是，对监测新式洗钱风险提议要求。四是，明确金融机构开展客户尽责造访、接受洗钱风险措置的条目和要求。五是，进一步细化特定非金融机构践诺反洗钱义务的限定。六是，完善法律遭殃，调遣处罚幅度和数额，以便于作念到过罚杰出。